Hauptversammlung Amadeus Fire AG

Obwohl der Vorstand lediglich einen Teilbetrag in Höhe von Euro 21.891.592,71 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von Euro 4,03 pro Aktie vorschlägt, wird dieses Jahr mitgetragen und kritisch zukünftig beobachtet. Dennoch gilt es vorliegend zu hinterfragen, wann eine Anpassung der Dividendenstrategie durch die Gesellschaft vorgenommen wird, damit auch nach der Verschmelzung sichergestellt wird, dass die Aktionäre zukünftig in angemessenem Maße an der Profitabilität der Gesellschaft beteiligt werden.

Trotz eines leichten Umsatzrückgangs hat der Vorstand die Gesellschaft gut durch das schwierige Geschäftsjahr geführt, deshalb bestehen keine Einwände, die gegen eine Entlastung des Vorstands sprechen.

Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Aufsichtsrat seinen gesetzlichen Aufgaben nicht in gebührenderweise nachgekommen ist, weshalb dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt wird.

Die Gesellschaft schlägt vor, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main (PWC), zu bestellen. Die 5-Jahresgrenze für die interne Rotation ist noch nicht berührt. Auch in sonstigen Belangen stehen einer Bestellung der PWC keine Bedenken entgegen.

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine feste Grundvergütung. Die Vergütung zusätzlicher Ausschusstätigkeit sowie Sitzungsgelder sind marktüblich und nicht überhöht. Aus diesen Gründen wird zugestimmt.

Gegenstand der Beschlussfassung ist die hinreichende Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit des Vergütungsberichts. Die Darstellung der Vergütung ist hinreichend klar und verständlich. Dazu beinhaltet er alle erforderlichen Angaben. Auch ist die Vergütung der Vorstände und Aufsichtsräte branchenüblich. Aufgrund des Vorgenannten stehen der Billigung des Vergütungsberichts keine Bedenken entgegen.

Durch die Erneuerung der satzungsgemäßen Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung (§ 16 Abs. 4 der Satzung) würde der Vorstand ermächtigt werden, in einem Zeitraum von zwei Jahren ab Eintragung in das Handelsregister die Hauptversammlung auch als Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten, mithin in virtueller Form durchzuführen. Dieser Beschlussvorschlag ist abzulehnen, da die rein virtuelle Hauptversammlung nur die Ausnahme sein sollte. Grundsätzlich sollte eine Hauptversammlung in Präsenz stattfinden, um allen Aktionären die Teilnahme und Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte gewährleisten zu können. Auch eine hybride Form der Hauptversammlung wäre zustimmungsfähig, wenn den Aktionärsrechten innerhalb des Formats ausreichend Rechnung getragen wäre. Insbesondere hinsichtlich zukünftiger, etwaiger Beschlussfassungen über Kapitalmaßnahmen, Squeeze-out, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge ist der Berechtigung der Durchführung in virtueller Form, ohne jegliche Einschränkungen dieser Berechtigung, mit Ablehnung zu begegnen.