Hauptversammlung PVA TePla AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 85.025.921,76 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Die Gesellschaf begründet die Null-Dividende mit einer Reinvesttonsstrategie: Wachstum, F&E, Organisatonsausbau, neue Märkte und strategische Akquisitonen stehen im Vordergrund; mitelfristg soll keine Dividende ausgeschütet werden.
Diese Begründung bleibt jedoch vergleichsweise allgemein und überzeugt nicht ausreichend, um den vollständigen Verzicht auf eine Dividende zu rechtertgen.

Gegen die Entlastung bestehen keine konkreten Bedenken. Zwar war 2025 operatv schwächer, dies ist aber nachvollziehbar mit dem schwierigem Marktumfeld, projektbezogenen Verzögerungen und einer zeitweise geringeren Auslastung zu erklären.

Gegen die Entlastung bestehen keine konkreten Bedenken.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafsprüfungsgesellschaf, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaf für das Geschäfsjahr 2026 sowie – sofern eine solche erfolgt – für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte des Geschäfsjahrs 2026 sowie für das erste Quartal des Geschäfsjahrs 2027 zu bestellen. Gegen den Vorschlag bestehen keine Bedenken.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafsprüfungsgesellschaf, Frankfurt am Main, zum Prüfer des  Nachhaltgkeitsberichts des Geschäfsjahres 2026 für die Gesellschaf und den Konzern zu bestellen.
Gegen den Vorschlag bestehen keine Bedenken.

Gegen den Vergütungsbericht bestehen keine Bedenken, da dieser klar und verständlich ist, die Struktur der Vergütung, die gezahlte Vergütung der einzelnen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie das Verhältnis von Vergütung und Unternehmensperformance nachvollziehbar darstellt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bestehende Ermächtgung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Akten aufzuheben und durch eine neue Ermächtgung mit einer Laufzeit bis zum 15. Juni 2031 zu ersetzen. Die neue Ermächtgung soll den Erwerb eigener Akten bis zu 10 % des Grundkapitals ermöglichen und der Gesellschaf insbesondere Flexibilität bei Kapitalmaßnahmen, Unternehmensakquisitonen sowie aktenbasierten Vergütungs- oder Finanzierungsinstrumenten verschaffen.
Die vorgeschlagene Ermächtgung zum Erwerb eigener Akten bis zu 10 % des Grundkapitals bewegt sich zwar grundsätzlich im marktüblichen Rahmen. Gegen eine Zustmmung spricht jedoch, dass die Gesellschaf bereits umfangreiche Aktenrückkäufe durchgeführt hat, während für das Geschäfsjahr 2025 weiterhin keine Dividende vorgesehen ist. Vor diesem Hintergrund ist nicht hinreichend nachvollziehbar, weshalb zusätzliche Flexibilität für Aktenrückkäufe erforderlich sein soll, ohne zugleich eine angemessene Beteiligung der Aktonäre am Unternehmenserfolg vorzusehen.