Hauptversammlung PVA TePla AG

Die DSW hält es für erforderlich und angemessen, 50 % des Bilanzgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Sofern weniger als die Hälfte ausgeschüttet wird, soll dies mit einer sachlich nachvollziehbaren Begründung verbunden sein und entsprechend kommuniziert werden. Die PVA TePla AG hat in den zurückliegenden 17 Jahren stets Gewinne im ein- bis zweistelligen Millionenbereich ausgewiesen. Seit 2013 erhöhen sich die Gewinne von Jahr zu Jahr um einen ein- bis zweistelligen Millionenbetrag. Dennoch wird seit 2013 (!) keine Dividende ausgeschüttet und der Gewinn stets in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Dies lässt sich nicht mit temporären makroökonomischen Faktoren (z. B. Covid-19 Pandemie, internationale Konflikte, Zinsumfeld usw.) begründen. Die Gesellschaft lässt nicht erkennen, wann und unter welchen Umständen sie bereit ist, die Aktionäre am Gewinn des Unternehmens zu beteiligen. Eine solche Dividendenpolitik ist auch unter Berücksichtigung von stets existierenden wirtschaftlichen Ungewissheiten nicht erforderlich und für die DSW nicht zustimmungswürdig.

Der Entlastung des Vorstands wird zugestimmt. Sollte jedoch die Dividendenpolitik auch in den nächsten Jahren bei anhaltenden Gewinnen nicht geändert werden, so müsste die Entscheidung über die Entlastung in diesem Lichte nochmals geprüft werden.

Der Entlastung des Aufsichtsrats wird zugestimmt. Sollte jedoch die Dividendenpolitik auch in den nächsten Jahren bei anhaltenden Gewinnen nicht geändert werden, so müsste die Entscheidung über die Entlastung in diesem Lichte nochmals geprüft werden.

Als Abschlussprüfer, Konzernabschlussprüfer und Prüfer für die unterjährigen Finanzberichte wird die  PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, vorgeschlagen. Diesem Vorschlag wird zugestimmt.

Unter TOP 6 wird die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, auch als Prüfer für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung vorgeschlagen. Dem wird ebenfalls zugestimmt.

Die Wahlvorschläge werden von der DSW unterstützt und mitgetragen. Beide Kandidaten sind fachlich geeignet und gewährleisten die fachliche und personelle Diversität innerhalb des Kontrollgremiums.

Abzustimmen ist über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024. Zu bewerten sind unter diesem TOP folglich nicht das Vergütungssystem, d. h.  Art, Zusammensetzung und Höhe der Vergütungen, sondern es geht um die klare und verständliche Darstellung des Vergütungssystems im Rahmen eines zu erstellenden Vergütungsberichts. Der Vergütungsbericht  der ProCredit Holding AG ist ausreichend klar und transparent gestaltet. Die Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, ihre Zusammensetzung werden nachvollziehbar und anhand tabellarischer Übersichten erläutert.  

Aus Sicht der DSW ist dieser TOP zustimmungswürdig. Die Gesellschaft hat in den zurückliegenden Jahren stets Präsenzhauptversammlungen durchgeführt und dieses Format präferiert. Es erscheint glaubwürdig, dass die Ermächtigung rein vorsorglich für unvorhergesehene Ausnahmesituationen gedacht ist. Die Ermächtigung ist auf zwei Jahre begrenzt und es ist ein Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats vorgesehen.

Die PVA TePla AG hat am 29.01.2025 sämtliche Anteile an der desconpro engineering GmbH mit Sitz in Hüttlingen erworben und diese ist nunmehr eine 100-prozentige Tochtergesellschaft. Am 08.05.2025 schlossen Mutter- und Tochtergesellschaft einen Beherrschungsvertrag, der zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung bedarf. Der Beherrschungsvertrag ermöglicht innerhalb des Konzerns eine kohärente und abgestimmte Unternehmensführung und reduziert den administrativen Aufwand (§§ 291, 293, 308 AktG). Die außenstehenden Aktionäre werden durch gesetzliche Vorschriften geschützt (§§ 304 ff. AktG) Die DSW hat keine Bedenken und stimmt dem Beschluss zu. 

Die PVA TePla AG und die desconpro engineering GmbH mit Sitz in Hüttlingen haben am 08.05.2025 auch einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Der Gewinn der Tochtergesellschaft soll hiernach an die Muttergesellschaft abgeführt werden. Dies ist marktüblich und ermöglicht ein optimales Liquiditäts- und Cash-Management innerhalb des Konzerns (§§ 291, 293, 308 AktG). Die außenstehenden Aktionäre werden durch gesetzliche Vorschriften geschützt (§§ 304 ff. AktG). Die DSW hat keine Bedenken und stimmt dem Beschluss zu. 

Die PVA TePla AG hält sämtliche Anteile an der PVA Industrial Vacuum Systems GmbH mit Sitz in Wettenberg und diese ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft. Am 08.05.2025 schlossen Mutter- und Tochtergesellschaft einen Beherrschungsvertrag, der zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung bedarf. Der Beherrschungsvertrag ermöglicht innerhalb des Konzerns eine kohärente und abgestimmte Unternehmensführung und reduziert den administrativen Aufwand (§§ 291, 293, 308 AktG). Die außenstehenden Aktionäre werden durch gesetzliche Vorschriften geschützt (§§ 304 ff. AktG) Die DSW hat keine Bedenken und stimmt dem Beschluss zu.

Die PVA TePla AG hält sämtliche Anteile an der DIVE imaging systems GmbH mit Sitz in Radeberg und diese ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft. Mutter- und Tochtergesellschaft haben am 08.05.2025 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Der Gewinn der Tochtergesellschaft soll hiernach an die Muttergesellschaft abgeführt werden. Dies ist marktüblich und ermöglicht ein optimales Liquiditäts- und Cash-Management innerhalb des Konzerns (§§ 291, 293, 308 AktG). Die außenstehenden Aktionäre werden durch gesetzliche Vorschriften geschützt (§§ 304 ff. AktG). Die DSW hat keine Bedenken und stimmt dem Beschluss zu. 

Unter TOP 14 soll dem ebenfalls am 08.05.2025 zwischen der PVA TePla AG und der DIVE imaging systems GmbH geschlossenen Beherrschungsvertrag zugestimmt werden. Dem wird mit gleichlautender Begründung wie bei TOP 11 bis 13 zugestimmt.