Hauptversammlung Geratherm Medical AG

zu 2.
Die DSW hält es grundsätzlich für erforderlich und angemessen, ca. 50 % des Bilanzgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Sofern weniger als die Hälfte ausgeschüttet wird, sollte dies mit einer sachlich nachvollziehbaren Begründung verbunden sein und entsprechend kommuniziert werden. Vorliegend sollen EUR 541.194,50 bzw. 45,67 % des Bilanzgewinns als Dividende ausgeschüttet werden, was eine angemessene Beteiligung der Aktionäre gewährleistet. Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

zu 3.
Das Geschäftsjahr endet positiv mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von EUR 653.519,14 (2024) der sich im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von EUR 1.665.416,58 (2023) jedoch mehr als halbiert hat. Dies kann und sollte auf der Hauptversammlung angesprochen und im Rahmen der Generaldebatte erörtert werden, steht aber einer Entlastung des Vorstands nicht entgegen.

zu 4.
Es liegen keine Hinweise auf Versäumnisse bei der Kontrolle und Überwachung des Unternehmens vor. Dem Aufsichtsrat wird daher ebenfalls Entlastung erteilt.

zu 5.
Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wird die Baker Tilly GmbH & Co KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, vorgeschlagen. Hiergegen bestehen keine Bedenken.

zu 6.
a)    Herrn Dr. Gert Frank, wohnhaft in Frankfurt am Main
Der Kandidat ist fachlich geeignet. Es bestehen keine Bedenken im Hinblick auf die zeitliche Verfügbarkeit, insbesondere da es sich bei den LIMES GmbHs für welche Herr Gert Frank als Geschäftsführer tätig ist, um Tochtergesellschaften der Limes Schlosskliniken AG handelt. Herr Frank übt derzeit folgende externe Mandate in Vorständen und Aufsichtsräten aus:
•    Geschäftsführer der GMF Capital GmbH, Frankfurt 
•    Vorstandsvorsitzender der Limes Schlosskliniken AG, Köln
•    Geschäftsführer LIMES Schlossklinik Mecklenburgische Schweiz, Teterow
•    Geschäftsführer LIMES Schlossklinik Bergisches Land GmbH, Lindlar
•    Geschäftsführer LIMES Schlossklinik Fürstenhof GmbH, Bad Brückenau
•    Geschäftsführer LIMES Schlossklinik Abtsee GmbH, Köln
•    Geschäftsführer LIMES Properties GmbH, Köln
•    Geschäftsführer LIMES Prime GmbH, Köln • Verwaltungsrat PRC Group AG, Zürich

b)    Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Isenberg, Wohnort: Usingen
Der Kandidat ist fachlich geeignet. Es bestehen keine Bedenken im Hinblick auf die zeitliche Verfügbarkeit, insbesondere da es sich bei den MedNation GmbHs für welche Herr Dirk Isenberg als Geschäftsführer tätig ist, um Tochtergesellschaften der MedNation AG handelt. Herr Isenberg übt derzeit folgende externe Mandate in Vorständen und Aufsichtsräten aus:
•    Vorstand MedNation AG, Bonn
•    Geschäftsführer MedNation Immobilien GmbH, Bonn
•    Geschäftsführer MedNation Management GmbH, Bonn
•    Geschäftsführer MedNation Komplex GmbH, Bonn
•    Geschäftsführer GMC Marmagen GmbH, Bonn
•    Vorsitzender des Aufsichtsrates der LIMES Schlosskliniken AG, Köln

c)    Herrn Bruno Schoch, Wohnort: Suresnes, Frankreich
Der Kandidat ist fachlich geeignet. Es bestehen keine Bedenken im Hinblick auf die zeitliche Verfügbarkeit. Herr Schoch übt derzeit folgende externe Mandate in Vorständen und Aufsichtsräten aus:
•    Mitglied des Aufsichtsrates von Societe des Domaines SAS, Wattwiller, France
•    Mitglied des Aufsichtsrates der Limes Schlosskliniken AG, Köln