Hauptversammlung TAG Immobilien AG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022, der Lageberichte für die TAG Immobilien AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2022
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
Die Verwaltung schlägt die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 vor. Im Geschäftsjahr 2022 belaufen sich die FFO I und II auf einem ordentlichen Niveau mit 1,19 EUR bzw. 1,56 EUR je Aktie zu 1,24 EUR bzw. 1,29 EUR je Aktie in 2021. Die DSW fordert grundsätzlich die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 50% des Konzernjahresergebnisses. Zwar können besondere Effekte Die Aussetzung der Dividende ist daher abzulehnen, vor allem mit der zu allgemeinen Begründung, die Kapital- und Finanzierungsbasis des Unternehmens auf ein nachhaltig stabiles Fundament zu stellen. Die Akquisitionen allein sind kein ausreichender Grund für eine komplette Dividendenaussetzung.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
zu 6a) Dieser Tagesordnungspunkt wurde von der Tagesordnung genommen.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Die Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten wird unterstützt.
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden sowie die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Neufassung des Bedingten Kapitals 2022 als Bedingtes Kapital 2023 sowie über die entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und weitere Satzungsänderungen im Zusammenhang mit virtuellen und hybriden Hauptversammlungen
Die DSW-Empfehlung lautet NEIN.
• TOP 11a): Ablehnung
Die DSW spricht sich grundsätzlich gegen das Format der rein virtuellen Hauptversammlung aus. Die Ermächtigung für zwei Jahre ist zwar zeitlich nicht zu beanstanden. Es werden jedoch die Voraussetzungen nicht genannt, unter denen der Vorstand von seiner Ermächtigung Gebrauch machen wird. Eine Satzungsänderung zur Einführung der virtuellen Hauptversammlung lehnt die DSW auch weiterhin ab, wenn
o diese die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung direkt vorsieht, d.h. ohne den Vorstand zu ermächtigen, vorzusehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird oder
o die Ermächtigung für einen Zeitraum von mehr als ein bis zwei Jahren beantragt wird oder
o die Ermächtigung für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren beantragt wird aber in der Beschlussvorlage bzw. deren Begründung nicht erläutert wird, ob und unter welchen Voraussetzungen der Vorstand von der Ermächtigung Gebrauch machen wird oder
o in der Beschlussvorlage bzw. deren Begründung nicht erläutert wird, wie die Aktionärsrechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung konkret ausgestaltet und gewahrt werden.
• TOP 11b): Ablehnung
§ 17 Abs. 5 der Satzung n.F. soll dem Aufsichtsrat gestatten, „im Wege der Bild- und Tonübertragung an der Hauptversammlung teil[zu]nehmen, wenn das betreffende Mitglied des Aufsichtsrats an der physischen Teilnahme am Ort der Hauptversammlung dienstlich bedingt verhindert ist, das Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat, eine Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung mit einer unangemessen langen Reisedauer verbunden wäre oder die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird.“ Die DSW hält die persönliche Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder bei einer physischen Hauptversammlung für erforderlich, um einen direkten Austausch mit den Aktionären zu gewährleisten. Wenn eine der oben genannten Gründe vorliegt, ist die entstehende Interessenkollision zugunsten der Gesellschaft aufzulösen.
• TOP 11c): Ablehnung
Die DSW spricht sich gegen ein einseitig beschränkbares Rederecht aus. Es ist nicht ersichtlich, dass das Rederecht im Grundsatz über Gebühr genutzt würde. Damit fehlt es an der Notwendigkeit für die Regelung.
Beschlussfassung über Satzungsänderungen
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
01_TO_TAG_Immobilien2023_dt.pdf
Download PDF (413 KB)Die Gegenanträge zur Hauptversammlung von TAG Immobilien AG werden hier veröffentlicht.
Gegenanträge Stand: 03.05.2023
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Gegenanträge veröffentlicht.
Die Beschlüsse der Hauptversammlung von TAG Immobilien AG werden im Anschluss der Hauptversammlung hier veröffentlicht.
Beschlüsse Stand: 24.05.2023
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Beschlüsse veröffentlicht.
Weiterführende Links
Stimmrechtsvertretung durch die DSW
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