Hauptversammlung Encavis AG
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Encavis AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Dieser TOP ist ohne Beschluss.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats nebst entsprechender Neufassung von § 15 der Satzung sowie Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Schaffung einer Ermächtigung für die Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen und weitere Anpassungen
DSW-Empfehlung lautet Enthaltung.
Die Gesellschaft lädt zu einer Präsenz-Hauptversammlung ein und dokumentiert damit den Willen, die Aktionäre nicht nur virtuell zu begrüßen. Das goutieren wir positiv
Die Ermächtigung über eine Laufzeit von zwei Jahren bewegt sich zunächst in dem grundsätzlichen Rahmen, den die DSW als absolute zeitliche Höchstgrenze wertet.
Wir verstehen, dass die Gesellschaft für zukünftige Notsituationen eine Ermächtigung vorsehen muss, so dass der Beschlussfassung und damit der Satzungsänderung grundsätzlich zugestimmt werden könnte.
Allerdings verwendet die Gesellschaft in der Begründung für die Beschlussvorlage einen Standardtext, wie wir ihn auch in anderen Tagesordnungen sehen. Das kann nicht überzeugen und daher bedarf es weitere Aussagen der Verwaltung und damit von Vorstand und Aufsichtsrat wie man gedenkt, zukünftig die Hauptversammlung umzusetzen.
Auf Basis der in der Hauptversammlung gegebenen Antworten werden wir daher unser finales Abstimmungsverhalten festlegen.
Beschlussfassung über Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 13. Mai 2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente) mit gleichzeitiger Neuerteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2023 sowie die entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
Die DSW-Empfehlung lautet JA.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
20230424_Encavis-Einladung.pdf
Download PDF (3 MB)Die Gegenanträge zur Hauptversammlung von Encavis AG werden hier veröffentlicht.
Gegenanträge Stand: 19.05.2023
Bisher wurden über die Gesellschaft keine Gegenanträge veröffentlicht.
Beschlüsse Stand: 02.06.2023
Aktuell wurden über die Gesellschaft folgende Beschlüsse veröffentlicht:
20230601-Encavis-Abstimmungsergebnisse.pdf
Download PDF (209 KB)
Weiterführende Links
Stimmrechtsvertretung durch die DSW
Die DSW vertritt Ihre Stimmrechte auf sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen in Deutschland.
