Hauptversammlung ProCredit Holding AG

zu 2.
Der ausgewiesene Bilanzgewinn der ProCredit Holding AG für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 120.719.754,13 soll in Höhe von insgesamt EUR 27.682.291,24, entsprechend einer Dividende in Höhe von EUR 0,47 für jede der 58.898.492 dividendenberechtigten Stückaktien ausgeschüttet werden. Gemäß der Dividendenpolitik ist geplant, sowohl kurz- als auch mittelfristig ein Drittel des Konzernergebnisses als Dividende an die Aktionäre und Aktionärinnen ausschütten. Das Konzernergebnis belief sich auf rd. 83,45 Mio. Euro, sodass die beabsichtige Dividendenauszahlung einer Ausschüttungsquote von rd. 33,17 % und damit der kommunizierten Dividendenpolitik des Unternehmens entspricht. Der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns wird daher zugestimmt.

zu 3.
Es gab keine besonderen negativen Vorkommnisse, die einer Entlastung entgegenstehen.

zu 4.
Es gab keine besonderen negativen Vorkommnisse, die einer Entlastung entgegenstehen.

zu 5.
Gegen den vorgeschlagenen Abschlussprüfer, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bestehen keine Bedenken. Der Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wurde erstmals in der Hauptversammlung 2021 gewählt, sodass eine zu lange Amtsdauer nicht gegeben ist.

zu 6.
Gegen den vorgeschlagenen Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestehen keine Bedenken.

zu 7.
Der Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems kann zugestimmt werden. Das Vergütungssystem ist nachvollziehbar erläutert und enthält einen Vorjahresvergleich; insbesondere sind feste und variable Vergütungsbestandteile (STI, LTI) vorhanden und eine Maximalvergütung festgelegt.

zu 8.1
In fachlicher Hinsicht ist Herr Eelko Bronkhorst für das Amt eines Aufsichtsrates qualifiziert. Herr Bronkhorst ist zwar auch Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen, dennoch dürfte die zeitliche Verfügbarkeit gewährleistet sein.

In fachlicher Hinsicht ist Herr Markus Neukirch für das Amt eines Aufsichtsrates qualifiziert. Herr Neukirch ist jedoch bereits Mitglied in fünf gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. Aufgrund der fünf weiteren Mandate und der erstmaligen Wahl von Herrn Neukirch kann diesseits nicht hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit von Herrn Neukirch Stellung bezogen werden, sodass zunächst mit Enthaltung zu stimmen ist. Sofern sich innerhalb der Hauptversammlung weitere Informationen ergeben, welche zu der Annahme der zeitlichen Verfügbarkeit von Herrn Neukirch führen, kann dem Beschlussvorschlag zugestimmt werden.