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HV-Tagesordnung von Ceconomy

Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Ceconomy

am 14.02.2018 in Düsseldorf.

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JA NEIN Enthaltung keine Empfehlung ohne Beschluss


Einladung und weitere HV-Unterlagen

Einladung

Geschäftsbericht 2016/2017

Jahresabschluss 2016/2017

Ergänzende Unterlagen zu TOP 6


TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für die CECONOMY AG und den CECONOMY-Konzern für das Geschäftsjahr 2016/17 sowie des Berichts des Aufsichtsrats

ohne Beschluss

 

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TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns

DSW-Empfehlung: JA

Das Unternehmen hat im GJ 2016/17 ein Ergebnis je Aktie vor Sonderfaktoren i.H. von € 0,58 erzielt. Es wird eine Dividende je Stammaktie i. H. von € 0,26 und je Vorzugsaktie i. H. von € 0,32 gezahlt. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von knapp 45 % und liegt damit am unteren Ende der angekündigten Ausschüttungspolitik von 45 bis 55 %. Die DSW wird dem Gewinnverwendungsvorschlag zustimmen.


TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/17

DSW-Empfehlung: JA

Gegen die Entlastung bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Allerdings wird die DSW das Thema der Insiderermittlungen im Hinblick auf seinerzeit noch amtierende und zu entlastende Mitglieder aufgreifen.


TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/17

keine Empfehlung

Neben den Insiderermittlungen wird im Rahmen der HV auch das Thema der Struktur der Vorstandsvergütung und der Optimierung des Systems der Metro (alt) bzw. der heutigen Ceconomy nach dem schlechten Abstimmungsergebnis in der HV 2017 erneut von der DSW thematisiert werden. In Abhängigkeit der erteilten Antworten erfolgt dann die Abstimmung des Sprechers auf der HV.


TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/18 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2017/18

DSW-Empfehlung: JA

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die KPMG Berlin erneut zum Abschlussprüfer vor. Grundsätzlich hat die DSW Bedenken im Hinblick auf die seit 2005 andauernde Wiederbestellung der KPMG, Berlin, da damit der 10-Jahreszeitraum überschritten wird. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass eine Ausschreibung zur Wahl des Abschlussprüfers im GJ 15/16 durchgeführt wurde. Im Ergebnis hatte der Prüfungsausschuss zwei Prüfungsgesellschaften vorgeschlagen, mit einer Präferenz für KPMG. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die DSW, dem Beschluss zuzustimmen.


TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

keine Empfehlung

a) Jürgen Fitschen, Senior Advisor Deutsche Bank: Die DSW hat keine Bedenken im Hinblick auf die Unabhängigkeit des vorgeschlagenen Kandidaten und empfiehlt die Zustimmung.

b) Claudia Plath, GF-Mitglied ECE Projektmanagement: Tagesordnung bestehen einzelne geschäftliche Beziehungen zwischen der, der ECE nachgeordneten Gesellschaften der Gruppe Projektmanagement GmbH & Co KG und einzelnen Gesellschaften der MediaMarktSaturn Retail Group. Das Volumen der hierdurch vereinnahmten Jahresmieten liegt unter 2,5 Mio €. Nach Einschätzung der DSW könnte dies einen potentiellen Interessenkonflikt darstellen. Die DSW behält sich daher je nach Information auf der HV vor, gegen die Wahl der vorgeschlagenen Kandidatin zu stimmen.


Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.

<p><img src="assets/images/iStock_000010466267Small-kleiner-als-800x600.jpg" alt="" width="217" height="185" /></p>
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CECONOMY AG
HV-Termin: 14.02.2018
WKN: 725750
Art: Inhaberaktie
Geschäftsjahr: 31. Dez